Специалист по ПОД/ФТ (AML) / Комплаенс (Финтех)

Локация: удалённо, Казахстан; при необходимости — посещение уполномоченных государственных органов и регуляторов Казахстана. Рабочий календарь — Казахстан.

Компания

Adviva.

Что делать

• Организовывать и развивать систему ПОД/ФТ/ФРОМУ, разрабатывать и актуализировать внутренние правила и AML-процедуры.
• Контролировать соблюдение законодательства Казахстана и внутренних требований компании.
• Координировать работу Антифрода, Комплаенса, Юридического отдела и IT по вопросам AML.
• Контролировать KYC/KYB-процедуры, проверки клиентов, контрагентов, бенефициаров и источников средств.
• Организовывать мониторинг операций, настраивать сценарии и пороги выявления подозрительной активности, анализировать рискованные кейсы и принимать решения в рамках полномочий.
• Контролировать сообщения регуляторам, взаимодействовать с уполномоченными органами, сопровождать проверки и аудиты, отслеживать изменения законодательства, обучать сотрудников и готовить отчётность для руководства.

Требования

• От 3 до 6 лет опыта работы.
• Высшее образование и безупречная деловая репутация.
• Опыт работы в платежных или fintech-компаниях с локальными лицензиями.
• Практический опыт в AML, комплаенсе или финансовом мониторинге.
• Знание законодательства Казахстана в области ПОД/ФТ.
• Опыт разработки Правил внутреннего контроля и AML-процедур.
• Знание KYC/KYB, проверки бенефициаров и источников средств.
• Опыт работы с подозрительными операциями, подготовки сообщений и взаимодействия с уполномоченными органами.
• Умение формулировать требования к системам AML-мониторинга, готовить регуляторные ответы и аналитические отчёты; ответственность, самостоятельность, внимательность и соблюдение конфиденциальности.

Культура и преимущества

• Удалённый формат работы с возможностью посещения уполномоченных государственных органов и регуляторов Казахстана при необходимости.
• Рабочий график с понедельника по пятницу, начало рабочего дня между 8:00 и 10:00.
• Рабочий календарь — Казахстан.
• Возможность получать заработную плату в разной валюте.
• Гибкий формат сотрудничества.