Главный специалист по финансовому мониторингу (Fintech)

Локация: Верхняя Пышма; адрес работодателя — Екатеринбург, улица 8 Марта, 13. Формат работы: на месте работодателя или гибрид.

Компания

Контур.Банк — цифровой банк для бизнеса в экосистеме Контур, развивающий финансовые решения для малого и среднего бизнеса.

Что делать

• Проводить онлайн-контроль необычных и подозрительных операций клиентов.
• Принимать решения о блокировке или пропуске платежей и оценивать риски выявленных операций.
• Настраивать веса, правила и сценарии выявления подозрительных транзакций в FraudWall AML с учетом требований регулятора.
• Анализировать ложноположительные срабатывания, чтобы повышать точность системы и снижать нагрузку на команду.
• Взаимодействовать с клиентами, предоставлять рекомендации по расчетному счету и платежной дисциплине.
• Участвовать в автоматизации финансового мониторинга и настройке интеграций с банковскими системами и продуктами Контура.

Требования

• Высшее экономическое или юридическое образование.
• Опыт работы в финансовом мониторинге, ПОД/ФТ или андеррайтинге МСБ в банковском секторе от трех лет.
• Знание 115-ФЗ, положений Банка России № 499-П и № 375-П.
• Понимание специфики малого и среднего бизнеса и ключевых отраслевых рисков.
• Уверенное владение Excel, навыки формализации требований к бизнес-процессам, аналитическое и критическое мышление.
• Развитые коммуникативные навыки, самостоятельность и готовность принимать ответственность за решения.

Хорошо, если есть

• Опыт работы в ПО FraudWall AML «Фродэкс».
• Опыт участия в проектах по автоматизации процессов ПОД/ФТ.
• Знание банковской системы «Инверсия».

Культура и преимущества

• Возможность участвовать в трансформации процессов финансового мониторинга банка и влиять на развитие продукта.
• Свобода в выборе способов достижения результата без микроменеджмента.
• Гибридный график или работа из офиса в центре Екатеринбурга.
• Предоставление техники и оформление ДМС.
• Поддержка участия в конференциях и подготовки профессиональных материалов.