2 дня назад
Заместитель руководителя направления ПОД/ФТ (AML, финмониторинг)
Вакансия из Telegram канала - Мэтч & Сопровод
Покажет вашу совместимость и напишет письмо
Описание вакансии
TL;DR
Заместитель руководителя направления ПОД/ФТ (AML, финмониторинг): Проверка клиентских операций и базы по перечням Росфинмониторинга, подготовка ответов регуляторам и участие в автоматизации процессов финмониторинга. Фокус на выявлении совпадений, принятии решений по блокировке и разблокировке, формулировании требований и тестировании решений.
Заместитель руководителя направления ПОД/ФТ (AML, финмониторинг)
Крупный банк
Ждем Ваше резюме по адресу: или
Обязанности:
• Проверять операции клиентов на соответствие требованиям ПОД/ФТ.
• Работать с перечнями Росфинмониторинга: проверять клиентскую базу, выявлять совпадения, участвовать в решениях по блокировке/разблокировке.
• Готовить ответы на запросы регуляторов.
• Участвовать в автоматизации процессов финмониторинга: формулировать. требования, тестировать решения.
Требования:
• Высшее профессиональное образование.
• Опыт в ПОД/ФТ (AML) от 5 лет.
• Обязательно опыт работы в крупном банке.
• Практический опыт работы с перечнями Росфинмониторинга.
• Понимание, как устроены процессы: загрузка перечней, проверка базы, работа с совпадениями.
• Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
• Внимательность, системное мышление, ответственность.
• Участие в автоматизации и IT-проектах.
• Интерес к развитию в AML.
Условия:
• Офисный формат работы.
• Рабочий день с 09:00 до 18:00 часов.
• ДМС.
• Возможности профессионального развития и участия в ключевых проектах.
Крупный банк
Ждем Ваше резюме по адресу: или
Обязанности:
• Проверять операции клиентов на соответствие требованиям ПОД/ФТ.
• Работать с перечнями Росфинмониторинга: проверять клиентскую базу, выявлять совпадения, участвовать в решениях по блокировке/разблокировке.
• Готовить ответы на запросы регуляторов.
• Участвовать в автоматизации процессов финмониторинга: формулировать. требования, тестировать решения.
Требования:
• Высшее профессиональное образование.
• Опыт в ПОД/ФТ (AML) от 5 лет.
• Обязательно опыт работы в крупном банке.
• Практический опыт работы с перечнями Росфинмониторинга.
• Понимание, как устроены процессы: загрузка перечней, проверка базы, работа с совпадениями.
• Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
• Внимательность, системное мышление, ответственность.
• Участие в автоматизации и IT-проектах.
• Интерес к развитию в AML.
Условия:
• Офисный формат работы.
• Рабочий день с 09:00 до 18:00 часов.
• ДМС.
• Возможности профессионального развития и участия в ключевых проектах.
Будьте осторожны: если работодатель просит войти в их систему, используя iCloud/Google, прислать код/пароль, запустить код/ПО, не делайте этого - это мошенники. Обязательно жмите "Пожаловаться" или пишите в поддержку. Подробнее в гайде →
Текст вакансии взят без изменений
Источник -
Похожие вакансии
1 день назад
Заместитель руководителя направления ПОД/ФТ (AML, финмониторинг)
ВЭД-МАСТЕР
2 дня назад
Заместитель руководителя отдела обязательного контроля (финансовый мониторинг)
150 000 - 200 000₽
Астра Управление активами
4 дня назад
Начальник отдела финансового мониторинга (AML)
Yandex
5 дней назад
Руководитель группы контроля операций, отчётности и применения ограничительных мер (Fintech)
ЛОКО-Банк
1 день назад
Финансовый аналитик (Fintech)
Международный банк экономического сотрудничества
3 дня назад