6 дней назад

Заместитель руководителя отдела обязательного контроля (финансовый мониторинг)

200 000₽

Формат работы

onsite

Тип работы

fulltime

Грейд

senior

Страна

Russia

Вакансия из Telegram канала -

Мэтч & Сопровод

Покажет вашу совместимость и напишет письмо

Описание вакансии

TL;DR

Заместитель руководителя отдела обязательного контроля (финансовый мониторинг) (ПОД/ФТ, СПФС/SWIFT): выявление операций, подлежащих обязательному контролю, анализ подозрительных операций и подготовка ФЭС и ответов надзорным органам с акцентом на взаимодействие с Росфинмониторингом и работу в АРМ «Комита». Focus on автоматизация процессов ПОД/ФТ, разработка методологии и соблюдение требований Банка России.

🔥 Заместитель руководителя отдела обязательного контроля (финансовый мониторинг) — ВЭД-Мастер

📍 Москва
💼 Опыт — от 3 лет
💰 200 000 ₽

Что делать:
— выявлять операции, подлежащие обязательному контролю;
— работать с Росфинмониторингом и АРМ «Комита»;
— анализировать подозрительные операции и документы клиентов;
— готовить ФЭС и ответы на запросы надзорных органов;
— участвовать в автоматизации процессов ПОД/ФТ и разработке методологии.

Что важно: опыт в финансовом мониторинге кредитной организации от 3–5 лет, знание ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, требований Банка России и форматов СПФС/SWIFT.

💡 Почему интересно: позиция для опытного специалиста по AML/финмониторингу с возможностью влиять не только на контроль, но и на методологию и автоматизацию процессов.

📩 Контакт: Мария Новикова

👉 Прямая ссылка на вакансию:

Будьте осторожны: если работодатель просит войти в их систему, используя iCloud/Google, прислать код/пароль, запустить код/ПО, не делайте этого - это мошенники. Обязательно жмите "Пожаловаться" или пишите в поддержку. Подробнее в гайде →

Текст вакансии взят без изменений

Источник -

Заместитель руководителя отдела обязательного контроля (финансовый мониторинг)

Мэтч & Сопровод

Описание вакансии

Похожие вакансии