Методолог службы финансового мониторинга и валютного контроля в Финтех (Fintech)

Локация: Москва, Садовническая улица, 82с2; формат работы: на месте работодателя или гибрид

Компания

Финтех-направление Яндекса, развивающее банковские продукты и финансовые сервисы.

Что делать

• Актуализировать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Рассматривать внутренние нормативные акты банка и визировать проекты документов по распорядительной деятельности.
• Отслеживать, анализировать и оценивать требования законодательства РФ и нормативные акты ЦБ РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и валютного контроля.
• Проводить комплаенс-экспертизу банковских продуктов, услуг и бизнес-процессов.
• Обеспечивать внедрение комплаенс-процедур, минимизировать комплаенс-риски и управлять операционными рисками.
• Готовить аналитические, статистические отчёты и презентационные материалы.

Требования

• Опыт работы от 3 до 6 лет; предпочтительно от пяти лет в подразделении по ПОД/ФТ/ФРОМУ крупного банка.
• Опыт работы по направлениям ОПОК, НО, идентификация или методология.
• Широкий кругозор, внимательность и способность сохранять концентрацию при выполнении разных задач.
• Готовность работать в Москве на месте работодателя или в гибридном формате.

Хорошо, если есть

• Знание особенностей деятельности микрофинансовых и лизинговых организаций, а также операторов финансовой платформы.
• Понимание специфики криптовалютного рынка.
• Знание валютного законодательства и законодательства в области ЦФА.

Культура и преимущества

• Работа в молодом и развивающемся финтех-направлении.
• Полная занятость.
• Возможность гибридного формата работы.