Специалист службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Локация: Москва, улица Арбат, 10; гибридный формат работы

Компания

Процессинговая компания «Твои Платежи» с лицензией Центрального банка развивает интернет-эквайринг и подключение способов оплаты и переводов для интернет-магазинов, маркетплейсов, сервисов ЖКХ и образовательных платформ.

Что делать

• Проводить комплексные проверки клиентов и контрагентов по KYC, 115-ФЗ и требованиям ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Выявлять и оценивать потенциальные риски с использованием СПАРК, поисковых систем и других открытых источников.
• Мониторить соответствие операций транзакционному профилю клиентов и анализировать операции сомнительного характера.
• Обновлять идентификационные сведения, формировать запросы клиентам и анализировать предоставленные документы.
• Готовить данные по операциям, подлежащим обязательному контролю, мотивированные суждения и аналитические справки.
• Консультировать подразделения по вопросам ПОД/ФТ и участвовать в автоматизации бизнес-процессов.

Требования

• Высшее экономическое и/или юридическое образование.
• Опыт работы от 2 лет в подразделении финансового мониторинга банка или НКО.
• Глубокое понимание финансовых процессов и профильного законодательства, включая 115-ФЗ, 860-П и 499-П.
• Внимательность к деталям, ответственность, организованность и умение систематизировать информацию.
• Готовность работать с большим объемом данных и взаимодействовать с подразделениями и клиентами.

Культура и преимущества

• Бессрочный трудовой договор.
• Прозрачная система оплаты труда и годовой бонус.
• ДМС после прохождения испытательного срока.
• Гибридный график работы.