Главный специалист финансового мониторинга

Локация: удалённая работа, график 5/2 с 10:00 до 19:00 по Москве. Оформление по ТК РФ.

Компания

Финтех-направление Яндекса развивает банковские и небанковские продукты для удобной и безопасной онлайн- и офлайн-оплаты.

Что делать

• Анализировать операции юридических лиц и ИП в канале эквайринга для выявления подозрительных операций.
• Проверять деятельность мерчантов, составлять запросы, анализировать документы и оценивать риски.
• Готовить мотивированные суждения и принимать решения о квалификации операций.
• Взаимодействовать со смежными подразделениями по вопросам ПОД/ФТ.

Требования

• Высшее экономическое, финансовое, юридическое или смежное образование.
• От одного года опыта в финансовом мониторинге, AML, комплаенсе или внутреннем контроле.
• Опыт самостоятельных проверок юридических лиц и ИП, включая средний и крупный бизнес, а также принятия решений по подозрительным операциям.
• Знание требований законодательства РФ в области ПОД/ФТ, включая 115-ФЗ и нормативные акты Банка России.
• Навыки анализа финансово-хозяйственной деятельности, работы с большими объёмами информации и принятия решений в условиях многозадачности с соблюдением SLA.
• Уверенное владение MS Office, включая Excel и Word.

Хорошо, если есть

• Знание специализированных систем, включая СПАРК и Контур.Фокус.

Культура и преимущества

• Полная занятость и удалённый формат работы.
• Оплачиваемое онлайн-обучение перед началом работы.
• Оплата периодов временной нетрудоспособности и ежегодных отпусков.
• Страхование от несчастных случаев после трёх месяцев работы.
• Компенсация расходов на интернет-связь, корпоративные скидки и возможности профессионального и карьерного роста.