Начальник отдела финансового мониторинга (AML)

Начальник отдела финансового мониторинга, Астра Управление активами

Функционал:
• Реализация и контроль соблюдения Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (функция СДЛ / Ответственного сотрудника) в УК ДУ / ПИФ;
• Разработка, актуализация и внедрение внутренних нормативных документов, процедур и методологических подходов;
• Консультирование сотрудников компании по вопросам применения законодательства РФ о ПОД/ФТ, соблюдения процедур KYC/KYB, идентификации выгодоприобретателей и применению мер по повышенному вниманию;
• Проверка клиентов и контрагентов по санкционным и иным ограничительным перечням. Поддержание актуальных досье клиентов и контрагентов
• Взаимодействие с Банком России и Росфинмониторингом, участие в проверках и подготовке ответов на запросы регулятора;
• Проведение комплексной оценки рисков клиентов, операций и партнёров;
• Планирование и проведение контрольных мероприятий по выявлению нарушений исполнения сотрудниками Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также разработка мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений.

Requirements

• Наличие опыта реализации требований в сфере ПОД\ФТ/ФРОМУ в кредитных организациях (банки с существенным объемом операций и сделок на рынке ценных бумаг, УК), а также наличие управленческого опыта;
• Отличное знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, специальных экономических мер, лучших практик в области КУС и AML;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в УК 3+ лет

Conditions

• Официальное трудоустройство по ТК РФ;
• Конкурентный уровень дохода и систему годового премирования по результатам работы (система KPI);
• Работа в профессиональной команде специалистов финансового рынка;
• Работа в офисе, г. Москва, Ленинградский пр. 39. стр 80;
• График работы 5/2. View more Job type | Full-time
---|---
Experience level | Senior
Location | Moscow (Москва), Russia (Россия)
Arrangement | Office, Hybrid
Apply Ask a question Share vacancy Published: 24/08/2026

Показать контакты