Senior Transaction Monitoring & Risk Analyst (Crypto)

2345 #Вакансия #Analyst #TransactionMonitoring #BlockchainAnalyst #Blockchain #Crypto #Fulltime #Remote #Удаленно

Требуется Senior Transaction Monitoring & Risk Analyst

О компании
@CryptoBot – один из крупнейших Telegram-ботов для покупки, продажи, обмена и перевода криптовалют. Каждый месяц мы обслуживаем десятки тысяч пользователей и с момента запуска стремимся создать самую удобную и мощную криптоплатформу в Telegram.

▪️Основные задачи:
▫️Разбор сложных транзакционных кейсов по депозитам, выводам, кошелькам.
▫️Анализ источников и направлений средств, ончейн-транзакций, связей между адресами и аккаунтами, выявление подозрительных паттернов.
▫️Развитие системы transaction monitoring: улучшение правил алертов, логики эскалации, уровней риска и качества расследований.
▫️Снижение количества ложных срабатываний без ухудшения контроля рисков.
▫️Выявление пропущенных рискованных сценариев и предложение улучшений по AML-процессам.
▫️Документирование расследований и фиксация оснований для решений по кейсам.
▫️Взаимодействие с AML, support, product и engineering командами по риск-мониторинга и подозрительной активности.
▫️Участие в построении Transaction Monitoring направления практически с нуля.

▪️Требования:
▫️Обязателен практический опыт расследования криптотранзакций: депозиты, выводы, кошельки, источники и направления средств.
▫️Обязателен опыт работы с инструментами блокчейн-аналитики: Elliptic, Chainalysis, TRM, Crystal, Scorechain или аналогами.
▫️Опыт работы в централизованных криптобиржах, криптокошельках, платежных криптосервисах или похожих продуктах.
▫️Понимание рисков, связанных с украденными средствами, скамом, миксерами, санкционными адресами, транзитными аккаунтами и быстрым выводом средств.
▫️Опыт участия в построении или развитии системы transaction monitoring, risk monitoring или AML controls.
▫️Умение принимать взвешенные риск-ориентированные решения без крайностей в сторону “блокировать всё” или “пропускать всё”.
▫️Навык четко фиксировать выводы по кейсам и документировать расследования.
▫️Высокий уровень самостоятельности, структурное мышление и аккуратность.
▫️Сильная письменная коммуникация.

▪️Будет плюсом:
▫️Опыт участия в построении transaction monitoring с раннего этапа.
▫️Опыт улучшения правил мониторинга, уровней риска и логики эскалации.
▫️Опыт снижения false positive rate без ухудшения качества контроля рисков.
▫️Опыт работы в продуктах с большим объемом депозитов и выводов.
▫️Базовые навыки работы с данными: таблицы, простые выборки, анализ повторяющихся паттернов.
▫️Опыт обучения или наставничества младших аналитиков.

▪️Что предлагаем:
▫️Возможность напрямую влиять на развитие AML и transaction monitoring внутри криптопродукта.
▫️Сильную самостоятельную роль без тяжелой бюрократии.
▫️Доступ к сложным реальным кейсам и высокому уровню ответственности.
▫️Возможность вырасти до управленческой роли по мере масштабирования отдела/продукта.
▫️Удаленный формат работы.
▫️Команду, где ценят инициативу, зрелость и качество принимаемых решений.

Контакты: Показать контакты

Другие наши сообщества в крипто рекрутинге:
Blockchain Hunter, Крипто Head Hunter, Crypto Jobs, Crypto Job