2 дня назад
Head of Compliance (FinTech, Crypto & Payments)
Вакансия из Telegram канала - Мэтч & Сопровод
Покажет вашу совместимость и напишет письмо
Описание вакансии
TL;DR
Руководитель комплаенса (FinTech, Crypto & Payments): Развитие системы комплаенса для финтех-, криптовалютного и платёжного бизнеса с акцентом на AML/CTF, KYC/KYB, санкционный контроль и регулирование цифровых активов. Focus on построении политик и внутренних контролей, оценке рисков crypto/fiat-платежей, мониторинге транзакций и взаимодействии с регуляторами.
HEAD OF COMPLIANCE | FinTech, Crypto & Payments
#удаленка
Основные задачи:
- Разработка и развитие системы Compliance: политики, процедуры, внутренние контроли и стратегия комплаенса.
- Контроль соблюдения требований AML/CTF, KYC/KYB, санкционного законодательства и регулирования криптоактивов и платёжных услуг.
- Управление процессами EDD, мониторинга транзакций, выявления подозрительной активности и эскалации соответствующих случаев.
- Оценка рисков, связанных с crypto/fiat-платежами, цифровыми активами, кошельками, кастодиальными услугами, расчётами и платёжными провайдерами.
- Участие в лицензировании, регуляторных проверках и аудитах, взаимодействие с регуляторами и банковскими партнёрами.
Наши ожидания:
- Практический опыт в Compliance в сферах FinTech, Crypto, Payments, PSP, EMI/PI или цифровых активов.
- Глубокое понимание AML/CTF, KYC/KYB, санкционного контроля, мониторинга транзакций и риск-ориентированного подхода.
- Опыт построения и внедрения комплаенс-процессов, политик и внутренних контролей, желательно с нуля.
- Опыт управления рисками в high-risk-бизнес-моделях и взаимодействия с внешними консультантами.
ТГ
Будьте осторожны: если работодатель просит войти в их систему, используя iCloud/Google, прислать код/пароль, запустить код/ПО, не делайте этого - это мошенники. Обязательно жмите "Пожаловаться" или пишите в поддержку. Подробнее в гайде →
Текст вакансии взят без изменений
Источник -
Похожие вакансии
Музыка
Осень
Поддержка