Compliance Head (Fintech)

Compliance Head (Fintech)

Привет! Мы — международная финтех-компания, работающая на стыке цифровых платежей и крипто-инфраструктуры. Мы развиваем продукт с виртуальными картами и глобальной платёжной логикой.

Ищем Compliance Head — человека, который выстроит операционную compliance-систему end-to-end: от onboarding и KYC до transaction monitoring и работы с рисками. Ты будешь отвечать за соответствие регуляторным требованиям, управление рисками и процессы, которые позволяют бизнесу расти без блокеров.

Почему у нас интересно:

• Работа напрямую с CEO, COO и ключевыми бизнес-функциями
• Возможность усилить compliance-функцию в продукте
• Влияние на ключевые бизнес-решения и масштабирование

Что предстоит делать:

• Строить и развивать AML / KYC / KYB / CTF процессы
• Настраивать и улучшать transaction monitoring (правила, алерты, кейсы)
• Разбирать suspicious activity / fraud / chargebacks / abuse кейсы
• Выстраивать case management и escalation процессы
• Работать с payment flows (card issuing / acquiring, PSP)
• Понимать и контролировать crypto flows (wallets, on/off-ramp)
• Взаимодействовать с банками, платежными провайдерами, crypto-партнёрами, регуляторами
• Проводить risk assessment и внедрять контрольные меры
• Работать с санкциями (OFAC / EU / UK) и screening
• Участвовать в запуске новых рынков и продуктов с точки зрения compliance
• Работать с AML-инструментами: Sumsub / Onfido, Chainalysis / TRM Labs / Elliptic
• Улучшать процессы через автоматизацию и данные
• Обучать команду compliance и business-функции
• Выстраивать прозрачные процессы и метрики
• Работать кросс-функционально (Product / Tech / Finance / Legal)

Что для нас критично:

• 5–8+ лет опыта в Compliance / AML / risk
• Опыт построения или трансформации compliance-системы
• Опыт проектирования risk logic / decision-making / transaction monitoring
• Глубокое понимание AML / KYC / KYB / sanctions (WW / EU / UK)
• Понимание платёжных флоу (cards / PSP) и базовое понимание crypto-флоу
• Опыт взаимодействия с банками и платёжными провайдерами
• Умение работать в условиях неопределённости и брать ownership за решения
• Английский от B2+

Будет сильным преимуществом:

• Практический опыт в crypto / Web3 продуктах
• Опыт работы в стартапах или быстрорастущих продуктах
• Опыт в iGaming / high-risk products

Дополнительные плюсы:

• Опыт лицензирования или прохождения аудитов
• Знание инструментов вроде Chainalysis / TRM / Elliptic

Что мы предлагаем:

• Зарплату на уровне рынка в USDT или $ — обсудим на встрече
• Полностью удалённую работу (GMT+3 — GMT+8)
• Оплачиваемый отпуск 28 календарных дней
• Гибкость и влияние на процессы
• Обучение и развитие за счёт компании

Процесс отбора:

• Твой отклик и немного ожиданий
• HR Screening (30–45 минут)
• Тех. интервью с CEO
• Финальная встреча с rHRD
• Оффер 🚀