Специалист ПОД/ФТ (IT/Финтех)

Локация: Москва, улица Пречистенка, 40/2с1. Формат работы: на месте работодателя или гибрид.

Компания

Web3 Tech разрабатывает блокчейн-продукты и платформы для цифровой инфраструктуры, финтеха и регулируемых финансовых продуктов.

Что делать

• Проводить проверки KYT.
• Оценивать риски, связанные с клиентами, контрагентами и транзакциями.
• Готовить внутренние заключения для принятия решений об отказе в обслуживании или направлении сведений в Росфинмониторинг.
• Принимать юридических и физических лиц на обслуживание: проверять документы и сведения, запрашивать дополнительную информацию и проводить поиск в публичных источниках.

Требования

• Высшее юридическое или экономическое образование.
• Стаж работы в сфере ПОД/ФТ от 3 лет.
• Опыт анализа подозрительных операций и сделок.
• Опыт расследований в сфере KYT, KYC юридических и физических лиц, а также формирования ФЭС будет преимуществом.

Культура и преимущества

• Официальное трудоустройство по ТК РФ.
• Полная занятость и гибкий график.
• Добровольное медицинское страхование.
• Частичная компенсация занятий спортом.
• Компенсация профильного обучения.
• Совместные мероприятия и корпоративы.