Специалист по финансовому мониторингу

Локация: Москва, Новолесная улица, 2; работа на месте работодателя и в гибридном формате.

Компания

Ситидрайв развивает сервис каршеринга.

Что делать

• Исполнять функции специального должностного лица по ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ.
• Выстраивать и сопровождать процессы внутреннего контроля, идентификации клиентов и проверок по перечням.
• Анализировать операции клиентов на предмет обязательного контроля и необычных операций.
• Готовить и направлять сообщения и отчетность в Росфинмониторинг, взаимодействовать с аудиторами и внутренними подразделениями.
• Разрабатывать внутренние регламенты, инструкции и методические материалы, организовывать обучение сотрудников по ПОД/ФТ.
• Взаимодействовать с БКИ, размещать сведения на Федресурсе и участвовать в автоматизации регуляторной отчетности.

Требования

• Опыт работы в ПОД/ФТ, комплаенсе или финансовом мониторинге от 1 года.
• Знание требований 115-ФЗ и нормативных актов Банка России.
• Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом.
• Умение самостоятельно выстраивать процессы и готовить внутреннюю документацию.

Хорошо, если есть

• Опыт работы в лизинговой сфере.
• Опыт запуска процессов ПОД/ФТ.
• Опыт взаимодействия с Федресурсом, БКИ и государственными системами.

Культура и преимущества

• Официальное оформление в IT-аккредитованную компанию.
• Гибридный формат, гибкое начало рабочего дня и 3 дополнительных выходных дня в год.
• Расширенный ДМС со стоматологией, экстренной и плановой госпитализацией.
• Современный офис в центре Москвы, бесплатная парковка, терраса и игровые зоны.
• Рабочая техника на выбор: Mac или Windows.
• Профессиональные конференции, два Performance Review в год, корпоративные скидки и льготная ставка по ипотеке.