KYC/AML Officer (Compliance Officer) (Crypto/FinTech)

Локация: Алматы, удалённая работа

Компания

Развитие compliance-функции в крипто- и финтех-продуктах.

Что делать

• Проводить проверки пользователей и документов в рамках KYC-процессов.
• Проверять Proof of Funds и Source of Funds, запрашивать недостающие документы и сопровождать повторную подачу информации.
• Проводить первичную верификацию, работать с клиентскими данными и внутренней системой проверки, фиксировать результаты и формировать базовые отчёты.
• Проверять транзакции и пользовательскую активность на признаки фрода, подозрительных операций и AML-рисков.
• Обрабатывать KYC/AML-кейсы: идентифицировать клиентов, оценивать риски, запрашивать дополнительную информацию и документировать решения.
• Работать по внутренним AML/KYC-политикам, подготавливать материалы для внутренних рассмотрений и при необходимости для ответов внешним контрагентам или регуляторам.

Требования

• От 1 года до 3 лет опыта в банке, финтехе, платёжном сервисе, финансовой компании или другой регулируемой сфере.
• Базовое понимание финансовых процессов, работы с клиентскими данными, документами и проверками.
• Интерес к KYC, AML, compliance, antifraud, финансовому мониторингу или регулированию финансовых сервисов.
• Внимательность, системность, аккуратность в документации и способность аргументированно фиксировать выводы по кейсам.
• Английский язык: Upper-Intermediate / Advanced для составления отчётов и коммуникации.
• Готовность работать с чувствительной информацией, соблюдать конфиденциальность и пройти профильное обучение и сертификацию.

Хорошо, если есть

• Опыт в KYC/KYB, клиентском онбординге, банковских операциях, antifraud, customer support в финтехе или обработке финансовых документов.
• Понимание терминов CDD, EDD, PEP, sanctions screening, Proof of Funds, Source of Funds и transaction monitoring.
• Опыт работы с криптовалютными продуктами, биржами, кошельками или платёжными сервисами.
• Знание русского языка для ежедневной коммуникации, обучения и работы с внутренними материалами.
• Знание китайского или других языков азиатского региона, а также опыт работы с системами верификации, CRM, платёжными кабинетами, Excel или Google Sheets.

Культура и преимущества

• Полная удалённая занятость и гибкий рабочий график.
• Практический опыт на стыке финтеха, криптопродуктов, KYC-процессов, транзакционного мониторинга и antifraud.
• Практическое обучение у профильного compliance-эксперта и поддержка в первые месяцы работы.
• Оплата профильных курсов и сертификаций после успешного старта.
• Возможность вырасти до самостоятельного KYC/AML или Compliance Officer.