Начальник отдела финансового мониторинга (Fintech)

Формат работы

hybrid

Тип работы

fulltime

Грейд

head

Страна

Russia

hhВакансия с HeadHunter. Контакт ведёт на hh.ru

Мэтч & Сопровод

Покажет вашу совместимость и напишет письмо

Описание вакансии

Текст:

TL;DR

Начальник отдела финансового мониторинга (Fintech): Организация разработки и реализации правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ с акцентом на противодействие отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Фокус на координации подразделений, принятии решений по обязательному контролю и необычным операциям, взаимодействии с Банком России и подготовке отчетности.

Локация: Москва, Садовническая улица, 82с2; гибридный формат работы

Компания

ЮMoney — финтех-компания, работающая в сфере электронных платежей и финансовых сервисов.

Что делать

Организовывать разработку и утверждение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Координировать реализацию правил внутреннего контроля и распределение ответственности между структурными подразделениями НКО.
Организовывать принятие решений по сообщениям об обязательном контроле и необычным операциям.
Организовывать представление сведений в уполномоченный орган в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами работодателя.
Оказывать содействие представителям Центрального банка России при инспекционных проверках.
Готовить ежегодные письменные отчеты о результатах реализации правил внутреннего контроля для органов управления НКО.

Требования

Управленческий опыт в сфере финансового мониторинга.
Соответствие требованиям законодательства РФ и нормативным документам Банка России в части квалификации и деловой репутации.
Опыт работы более 6 лет.

Культура и преимущества

Полная занятость.
Гибридный формат работы.

Будьте осторожны: если работодатель просит войти в их систему, используя iCloud/Google, прислать код/пароль, запустить код/ПО, не делайте этого - это мошенники. Обязательно жмите "Пожаловаться" или пишите в поддержку. Подробнее в гайде →