2 дня назад

Заместитель руководителя направления ПОД/ФТ (AML, финмониторинг)

Формат работы

onsite

Тип работы

fulltime

Грейд

head

Страна

Russia

Вакансия из Telegram канала -

Мэтч & Сопровод

Покажет вашу совместимость и напишет письмо

Описание вакансии

TL;DR

Заместитель руководителя направления ПОД/ФТ (AML, финмониторинг) (банковский финмониторинг): Проверка операций клиентов, работа с перечнями Росфинмониторинга и подготовка ответов регуляторам с акцентом на выявление совпадений и принятие решений по блокировке или разблокировке. Focus on формулировании требований и тестировании решений для автоматизации процессов финмониторинга.

🪙 ФИНСОЮЗ в ТГ

🪙

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОД/ФТ (AML, финмониторинг) в крупный банк
#москва

Обязанности:
• Проверять операции клиентов на соответствие требованиям ПОД/ФТ.
• Работать с перечнями Росфинмониторинга: проверять клиентскую базу, выявлять совпадения, участвовать в решениях по блокировке/разблокировке.
• Готовить ответы на запросы регуляторов.
• Участвовать в автоматизации процессов финмониторинга: формулировать. требования, тестировать решения.
Требования:
• Опыт в ПОД/ФТ (AML) от 5 лет.
• Обязательно опыт работы в крупном банке.
• Практический опыт работы с перечнями Росфинмониторинга.
• Понимание, как устроены процессы: загрузка перечней, проверка базы, работа с совпадениями.
• Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.

Будьте осторожны: если работодатель просит войти в их систему, используя iCloud/Google, прислать код/пароль, запустить код/ПО, не делайте этого - это мошенники. Обязательно жмите "Пожаловаться" или пишите в поддержку. Подробнее в гайде →

Текст вакансии взят без изменений

Источник -

Заместитель руководителя направления ПОД/ФТ (AML, финмониторинг)

Мэтч & Сопровод

Описание вакансии

Похожие вакансии