1 день назад
Руководитель группы контроля операций, отчётности и применения ограничительных мер (Fintech)
Мэтч & Сопровод
Покажет вашу совместимость и напишет письмо
Описание вакансии
Текст:
TL;DR
Руководитель группы контроля операций, отчётности и применения ограничительных мер (Fintech): управление контролем операций, регуляторной отчётностью, блокировкой средств, санкционными ограничениями и валютным контролем с акцентом на соблюдение требований 115-ФЗ, валютного законодательства и взаимодействие с регуляторами. Фокус на автоматизации процессов, снижении ручного труда, подготовке к проверкам Банка России и Росфинмониторинга, а также развитии команды.
Локация: Москва, гибридный формат работы
Компания
Yandex развивает финтех-направление и банковские сервисы, включая процессы финансового мониторинга и валютного контроля.
Что делать
- Управлять контролем операций, включая выявление операций для обязательного контроля, принятие решений об отказе и приостановлении операций и заключении договоров.
- Обеспечивать формирование и своевременную отправку ФЭС в Росфинмониторинг, обработку квитанций и ошибок, а также подготовку ответов на запросы регуляторов и правоохранительных органов.
- Организовывать замораживание активов, применение специальных экономических мер, ограничений для нерезидентов и работу со специальными счетами.
- Выполнять функции агента валютного контроля: ставить контракты на учёт, вести ведомости банковского контроля, проверять документы и сроки их подачи.
- Описывать и автоматизировать процессы, формировать бизнес-требования к доработкам и взаимодействовать с ИТ-специалистами и аналитиками.
- Управлять командой, распределять нагрузку, контролировать качество и сроки, обучать и развивать сотрудников.
Требования
- Не менее 5 лет опыта в финансовом мониторинге или валютном контроле в банке.
- Опыт прямого управления командой от 5 человек не менее 2 лет.
- Практический опыт формирования и направления ФЭС, работы в личном кабинете Росфинмониторинга и обработки отказных квитанций.
- Знание 115-ФЗ, требований к обязательному и внутреннему контролю, отказам, приостановлениям и замораживанию активов.
- Знание валютного законодательства и практики работы банка как агента валютного контроля: 173-ФЗ, Инструкция Банка России № 181-И и статья 15.25 КоАП.
- Опыт участия в проверках Банка России, Росфинмониторинга или органов валютного контроля, подготовки ответов и выполнения предписаний.
Хорошо, если есть
- Опыт работы с реестром контролируемых лиц и лицами, признанными иностранными агентами.
- Опыт запуска или реорганизации подразделения финансового мониторинга или валютного контроля.
- Опыт внедрения AML-систем, санкционных скрининговых решений и модулей отчётности или валютного контроля.
- Знание SQL или Python, опыт работы с DataLens, Tableau, Power BI или аналогами.
- Опыт работы в финтехе, необанке или платёжном сервисе, профильная сертификация CAMS или аналог, юридическое, экономическое или финансовое образование.
Культура и преимущества
- Гибридный формат работы в Москве.
- Работа с процессами, напрямую влияющими на устойчивость финтех-направления и соблюдение регуляторных требований.
- Взаимодействие с ИТ-специалистами и аналитиками для автоматизации контрольных процессов.
Будьте осторожны: если работодатель просит войти в их систему, используя iCloud/Google, прислать код/пароль, запустить код/ПО, не делайте этого - это мошенники. Обязательно жмите "Пожаловаться" или пишите в поддержку. Подробнее в гайде →