AML Officer (Fintech)

📢 Вакансия: Показать контакты

Мы создали международный сервис выплат и оформления сотрудников. С ним работают компании, которые стремятся привлекать для решения своих задач исполнителей по всему миру, автоматизировать документооборот и выплаты.

Мы ищем сильных экспертов, которые возьмут на себя защиту финансовой инфраструктуры компании, продолжат выстраивать системный комплаенс-мониторинг и минимизируют регуляторные риски для стабильного роста бизнеса.

Мы ищем специалиста, который:
🔜имеет опыт от 2 лет на аналогичной позиции в финтех-компании, необанке или подразделении финансового мониторинга классического банка;
🔜имеет высшее экономическое (или финансовое) образование;
🔜досконально знает требования 115-ФЗ и 16-МР в рамках законодательства РФ о ПОД/ФТ;
🔜понимает специфику транзакционного мониторинга криптовалютных операций (В2В и В2С);
🔜обладает практическими навыками мониторинга, разбора алертов и выявления подозрительных операций юридических и физических лиц;
🔜владеет английским языком на уровне не ниже Intermediate (B1) для уверенной работы с международными базами, профильным софтом и документацией;
🔜искренне интересуется актуальными типологиями отмывания денег, схемами обналичивания и методами предотвращения финансового мошенничества;
🔜готов к скрупулезной работе с большими массивами информации, сохраняя высокую скорость принятия решений и внимание к деталям.

Будет плюсом:
🔜имеет опыт работы с SumSub/Контур.Фокус или аналогичными программами;
🔜автоматизировал процессы с помощью инструментов AI.

🔜Формат работы: удаленка из любой точки мира.

👍 Заинтересовала вакансия?
Пиши в Telegram: Показать контакты