Compliance Lead (Fintech, Crypto)

Compliance Lead / Head (Fintech, Crypto)

О компании: Международная финтех-компания, работающая на стыке цифровых платежей и крипто-инфраструктуры. Мы развиваем продукт с виртуальными картами и глобальной платёжной логикой.

Что предстоит делать:

• Провести аудит текущих compliance и risk процессов.
• Улучшить AML / KYC / KYB / CTF под масштабирование.
• Доработать transaction monitoring систему (логика, правила, риск-скоринг).
• Определить decision logic (approve / review / reject / escalate).
• Сформировать risk framework и контрольные меры.
• Встроить compliance в product, payment и crypto flows.
• Работать с банками, PSP и crypto-партнёрами на уровне требований и решений.
• Сформировать подход к санкциям (OFAC / EU / UK and other applicable regimes).
• Участвовать в запуске новых рынков и продуктов.

В рамках построения функции:

• Определить структуру compliance-команды.
• Участвовать в найме и онбординге операционной команды.
• Выстроить процессы, роли, SLA и метрики.
• Передать систему в стабильную операционную работу.

Требования:

• 3+ лет опыта в Compliance / AML / Risk.
• Опыт построения или трансформации compliance-системы.
• Опыт в Fintech / Payments.
• Глубокое понимание: AML / KYC / KYB, Transaction monitoring, Sanctions (OFAC / EU / UK and other applicable regimes).
• Понимание: payment flows (cards / PSP) и crypto flows (wallets / on/off-ramp).
• Опыт взаимодействия с банками и платёжными провайдерами.
• Опыт проектирования risk logic / transaction monitoring / decision-making.
• Умение работать в условиях неопределённости и брать ownership за решения.
• Английский от B2+.

Условия:

• Гибкий формат сотрудничества (part-time / проект / fractional).
• Конкурентную оплату в USDT или $ - обсудим формат.
• Полностью удалённую работу (GMT+3 - GMT+8).
• Возможность влиять на архитектуру продукта и процессов.
• Потенциальный переход в full-time роль.
• Оплачиваемый отпуск (при full-time формате).
• Обучение и развитие.