Compliance Officer EMI (EU)

Позиция: Compliance Officer EMI (EU)
 
 • Компания: Construction Trade and Service LLC.
 • Опыт работы: от 3х лет
 • Полная занятость
 • Рабочие часы: по договорённости
 • Формат работы: удалённо
 • Оплата: обсуждается индивидуально
 
 Европейская EMI приглашает Compliance Officer с опытом работы от 3 лет в EMI и банках ЕС.
 
 Обязанности:
 • Обеспечение соответствия деятельности требованиям AML/CFT, KYC, GDPR и регуляторным нормам ЕС
 • Разработка, внедрение и контроль комплаенс-политик и процедур
 • Взаимодействие с регуляторами, аудиторами и банками-партнёрами
 • Мониторинг транзакций, оценка и управление комплаенс-рисками
 • Участие во внутренних и внешних проверках
 
 Требования:
 • Опыт работы комплаенс-офицером не менее 3 лет в EMI и банках ЕС.
 • Глубокое понимание европейского финансового регулирования
 • Практический опыт AML/KYC процессов
 • Уверенный английский язык (не ниже В2)
 • Высокая степень ответственности и самостоятельности
 
 HR Contact: Показать контакты