AML-аналитик (Fintech)

Локация: Москва, Головинское шоссе, 5; гибридный график, офис у метро «Белорусская»

Что делать

• Анализировать бизнес-модели продуктов, массивы данных и клиентские сегменты для выявления AML-рисков и аномалий.
• Формировать и тестировать гипотезы, выборки и логику контрольных сценариев.
• Оценивать эффективность действующих контролей и дорабатывать их для снижения количества ложных срабатываний.
• Разрабатывать и внедрять сценарии управления AML-рисками, выстраивать процессы контроля и участвовать в масштабировании инструментов.
• Готовить заключения по клиентам, нестандартным схемам и бизнес-проектам для внутренних пользователей и надзорных органов.
• Взаимодействовать с продуктовыми аналитиками и другими командами по задачам в зоне AML.

Требования

• Опыт работы в AML от 2 лет.
• Знание специфики ПОД/ФТ в части сомнительных операций, типологий, методических рекомендаций и актуальных рыночных схем.
• Уверенная работа в Excel: сводные таблицы, диаграммы, статистические и финансовые формулы.
• Навыки анализа больших массивов данных, сводных показателей, статистики и графиков.
• Умение формулировать выводы, выступать публично и проводить презентации.
• Понимание основ управления проектами, ML-моделей и методологий описания бизнес-процессов.

Хорошо, если есть

• Знание SQL, Proteus и инструментов визуализации данных.
• Опыт поиска нестандартных подходов к анализу задач.

Культура и преимущества

• Гибридный формат работы.
• В офисе доступны Т-Клиника, салон красоты, фитнес-зоны, комнаты для сна и медитации.
• Есть терраса с панорамным видом для работы на свежем воздухе.
• Зарплата обсуждается на собеседовании.