Plus
Включить Plus
Назад
4 дня назад

Заместитель руководителя направления ПОД/ФТ (AML, финмониторинг)

Формат работы
onsite
Тип работы
fulltime
Грейд
lead
Страна
Russia
vacancy_detail.hirify_telegram_tooltipВакансия из Telegram канала -

Мэтч & Сопровод

Покажет вашу совместимость и напишет письмо

Описание вакансии

TL;DR
Заместитель руководителя направления ПОД/ФТ (AML, финмониторинг): Проверка клиентских операций, работа с перечнями Росфинмониторинга и подготовка ответов регуляторам с акцентом на соблюдение законодательства РФ и управление совпадениями. Focus on автоматизацию процессов финмониторинга, формулирование требований и тестирование решений.
Заместитель руководителя направления ПОД/ФТ (AML, финмониторинг)

Крупный банк

Ждем Ваше резюме по адресу: или

Обязанности:

• Проверять операции клиентов на соответствие требованиям ПОД/ФТ;
• Работать с перечнями Росфинмониторинга: проверять клиентскую базу, выявлять совпадения, участвовать в решениях по блокировке/разблокировке;
• Готовить ответы на запросы регуляторов;
• Участвовать в автоматизации процессов финмониторинга: формулировать. требования, тестировать решения.

Требования:

• Высшее профессиональное образование;
• Опыт в ПОД/ФТ (AML) от 5 лет.;
• Обязательно опыт работы в крупном банке;
• Практический опыт работы с перечнями Росфинмониторинга;
• Понимание, как устроены процессы: загрузка перечней, проверка базы, работа с совпадениями;
• Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ;
• Внимательность, системное мышление, ответственность;
• Участие в автоматизации и IT-проектах;
• Интерес к развитию в AML.

Условия:

• Офисный формат работы;
• ДМС;
• Возможности профессионального развития и участия в ключевых проектах.

Будьте осторожны: если работодатель просит войти в их систему, используя iCloud/Google, прислать код/пароль, запустить код/ПО, не делайте этого - это мошенники. Обязательно жмите "Пожаловаться" или пишите в поддержку. Подробнее в гайде →

Текст вакансии взят без изменений

Источник -

Категории

Работа в России