Заместитель руководителя Управления ПОД/ФТ (финтех)

Локация: Москва, Рочдельская улица, 15с43; работа на месте работодателя

Компания

Wallet One — финтех-компания, создающая и масштабирующая платёжные решения для пользователей и бизнеса.

Что делать

• Проводить анализ высокорисковых клиентов, партнёров, электронного бизнеса и операций.
• Выявлять подозрительные схемы, включая нелегальные платежи, дропперство, вывод средств и нетипичные переводы.
• Инициировать ограничение или блокировку рискованных транзакций до их завершения.
• Контролировать своевременность и качество сведений, направляемых в Росфинмониторинг.
• Контролировать лимиты, идентификацию и ограничения по электронным средствам платежа.
• Руководить сотрудниками отдела и замещать руководителя Управления.

Требования

• Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование.
• Опыт в сфере ПОД/ФТ от 4 лет в банках, РНКО, платёжных организациях или финтехе.
• От 1–2 лет на руководящей позиции или с выполнением функций замещения руководителя.
• Отличное знание 115-ФЗ, 161-ФЗ, нормативных актов Банка России и требований Росфинмониторинга.
• Практический опыт подготовки и отправки сообщений в Росфинмониторинг и работы с личным кабинетом.
• Опыт разработки правил внутреннего контроля, регламентов, лимитов, стоп-факторов и обучающих материалов.

Культура и преимущества

• Официальное оформление по ТК РФ с первого дня.
• Работа в развивающейся финтех-компании с понятными бизнес-целями.
• Современный офис на Трёхгорной мануфактуре.
• Конкурентная белая зарплата, удобный график и короткая пятница.
• Возможности профессионального развития, корпоративный спорт и социальные инициативы.
• Weekly pizza & fruit days.