Главный специалист службы ПОД/ФТ (Fintech)

Локация: Москва, офис на месте работодателя

Компания

Технологичная финтех-компания, создающая и масштабирующая платёжные решения для миллионов пользователей и тысяч бизнесов.

Что делать

• Выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и анализировать сомнительные операции клиентов.
• Запрашивать и проверять документы и информацию, анализировать финансово-хозяйственную деятельность клиентов.
• Проводить идентификацию клиентов, обновлять сведения, оценивать риски и готовить заключения о возможности обслуживания.
• Формировать мотивированные суждения, аналитические отчёты по рискам и ФЭС.
• Направлять сведения о замораживании средств и операциях в Росфинмониторинг.
• Работать с реестрами отказов, справочниками регуляторов и операциями фигурантов РКЛ, участвовать в контроле и доработке программных продуктов.

Требования

• Опыт работы в ПОД/ФТ от 1 года в банке, НКО или финтех-компании.
• Знание 115-ФЗ, опыт формирования ФЭС и работы в личном кабинете Росфинмониторинга.
• Навыки анализа клиентских документов и операций, выявления рисков и сомнительных схем, письменной аргументации решений.
• Опыт работы в АБС и специализированном программном обеспечении, уверенное владение Excel.
• Знание перечней ТЭ, МВК, ООН, судебных решений, реестров отказов и других справочников регуляторов, а также порядка работы с РКЛ.

Хорошо, если есть

• Опыт участия в контроле функционирования или пользовательской доработке программного обеспечения.

Культура и преимущества

• Официальное оформление по ТК РФ с первого дня.
• Конкурентная белая зарплата, обсуждаемая индивидуально.
• Удобный график и короткая пятница.
• Современный офис на территории Трёхгорной мануфактуры.
• Возможности профессионального развития, корпоративные спортивные и социальные инициативы, weekly pizza & fruit days.