Заместитель руководителя направления ПОД/ФТ (AML)

Заместитель руководителя направления ПОД/ФТ (AML, финмониторинг)

Крупный банк

Ждем Ваше резюме по адресу: Показать контакты или Показать контакты

Обязанности:

• Проверять операции клиентов на соответствие требованиям ПОД/ФТ.
• Работать с перечнями Росфинмониторинга: проверять клиентскую базу, выявлять совпадения, участвовать в решениях по блокировке/разблокировке.
• Готовить ответы на запросы регуляторов.
• Участвовать в автоматизации процессов финмониторинга: формулировать. требования, тестировать решения.

Требования:

• Высшее профессиональное образование.
• Опыт в ПОД/ФТ (AML) от 5 лет.
• Обязательно опыт работы в крупном банке.
• Практический опыт работы с перечнями Росфинмониторинга.
• Понимание, как устроены процессы: загрузка перечней, проверка базы, работа с совпадениями.
• Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
• Внимательность, системное мышление, ответственность.
• Участие в автоматизации и IT-проектах.
• Интерес к развитию в AML.

Условия:

• Офисный формат работы.
• Рабочий день с 09:00 до 18:00 часов.
• Бессрочный трудовой договор.
• ДМС.
• Возможности профессионального развития и участия в ключевых проектах.