Вакансия из Telegram канала - Мэтч & Сопровод
Покажет вашу совместимость и напишет письмо
Описание вакансии
Обязанности:
· Выстраивание эффективных комплаенс процессов по управлению KYC и AML рисками;
· Оценка санкционных рисков при заключении договоров с клиентами и контрагентами;
· Оценка санкционных рисков при получении денежных средств от клиентов и при оплате услуг контрагентов;
· Участие в разработке маршрутов движения денежных средств в рамках санкционного законодательства;
· Подготовка документов по запросам от банков в рамках sanctions compliance (письма, ответы на запросы);
· Постоянный мониторинг юридических и операционных рисков, изучение и анализ применимого законодательства;
· Контроль за соблюдением российского и международного законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступных путём, подготовка соответствующих документов (опыт работы со 115-ФЗ и AML);
· Контроль за соблюдением российского и европейского законодательства о защите персональных данных, согласование соответствующих документов (опыт работы с 152-ФЗ и GDPR);
· Оценка рисков и соблюдения требований законодательства в сфере хранения данных, обработки персональных данных и рекламы;
· Разработка внутренних политик и регламентов.
Требования:
· Оконченное высшее финансовое и/или юридическое образование, полученное в одном из лидирующих ВУЗов страны;
· Опыт работы в сфере комплаенса в консалтинге или финансовом секторе не менее 5 лет;
· Знание антимонопольного и антикоррупционного законодательства;
· Понимание сферы применения международных санкций и ответных мер, принимаемых РФ;
· Владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate.
Условия:
· Конкурентная заработная плата;
· Годовое премирование;
· Расширенный ДМС (включая стоматологию), страхование от несчастных случаев и критических заболеваний;
· Современный офис класса A+ в центре Москвы, в пешей доступности от метро.
Будьте осторожны: если работодатель просит войти в их систему, используя iCloud/Google, прислать код/пароль, запустить код/ПО, не делайте этого - это мошенники. Обязательно жмите "Пожаловаться" или пишите в поддержку. Подробнее в гайде →
Текст вакансии взят без изменений
Источник -
