Lead Financial Monitoring Specialist (AML/CFT)

TL;DR

Lead Financial Monitoring Specialist (AML/CFT): Разработка и координация правил внутреннего контроля и управление рисками в сфере ПОД/ФТ с акцентом на соблюдение законодательства и мониторинг подозрительных операций. Фокус на организации идентификации клиентов и взаимодействии с органами финансового мониторинга.

Локация: Гибрид (Минск)

Компания

Объединённая компания Wildberries и Russ — международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка.

Что делать

• Разрабатывать и координировать правила и процедуры внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.
• Проводить внутреннюю оценку и управлять рисками ПОД/ФТ.
• Организовывать процессы идентификации и верификации клиентов.
• Консультировать сотрудников и проводить инструктажи по вопросам ПОД/ФТ.
• Принимать решения по подозрительным операциям и представлять сведения в органы финансового мониторинга.
• Подготавливать ежегодные отчеты о результатах реализации правил внутреннего контроля.

Требования

• Высшее экономическое или юридическое образование.
• Опыт работы в банковской сфере или платежных услугах по ПОД/ФТ от 3 лет, включая опыт на руководящих должностях.
• Опыт кросс-функционального взаимодействия с командами по процессам ПОД/ФТ.
• Глубокие знания законодательства в области ПОД/ФТ и платежных услуг.

Культура и преимущества

• Медицинское страхование (ДМС) со стоматологией и консультации психолога.
• Бесплатное питание в офисе и современные рабочие пространства рядом с метро.
• Возможности развития: корпоративный университет, языковые клубы и программы обучения управленческим навыкам.
• Гибкий подход к совмещению карьеры и семейных обязанностей.
• Корпоративные сообщества: футбол, йога, шахматы и клуб спикеров.
• Дополнительные льготы аккредитованной IT-компании и партнерские программы скидок.