4 дня назад

Заместитель руководителя направления ПОД/ФТ (AML, финмониторинг)

Формат работы

onsite

Тип работы

fulltime

Грейд

head

Страна

Russia

Вакансия из Telegram канала -

Мэтч & Сопровод

Покажет вашу совместимость и напишет письмо

Описание вакансии

TL;DR

Заместитель руководителя направления ПОД/ФТ (AML, финмониторинг): Проверка клиентских операций, работа с перечнями Росфинмониторинга и подготовка ответов регуляторам с акцентом на соблюдение законодательства РФ и выявление совпадений. Фокус на участии в решениях по блокировке и разблокировке операций, формулировании требований и тестировании решений для автоматизации финмониторинга.

🪙 ФИНСОЮЗ в ТГ

🪙

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОД/ФТ (AML, финмониторинг) в крупный банк
#москва

Обязанности:
• Проверять операции клиентов на соответствие требованиям ПОД/ФТ;
• Работать с перечнями Росфинмониторинга: проверять клиентскую базу, выявлять совпадения, участвовать в решениях по блокировке/разблокировке;
• Готовить ответы на запросы регуляторов;
• Участвовать в автоматизации процессов финмониторинга: формулировать. требования, тестировать решения.
Требования:
• Опыт в ПОД/ФТ (AML) от 5 лет.;
• Обязательно опыт работы в крупном банке;
• Практический опыт работы с перечнями Росфинмониторинга;
• Понимание, как устроены процессы: загрузка перечней, проверка базы, работа с совпадениями;
• Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.

Будьте осторожны

Если работодатель просит войти в их систему, используя iCloud/Google, прислать код/пароль, запустить код/ПО, не делайте этого. Это мошенники. Обязательно жмите «Пожаловаться» или пишите в поддержку. Подробнее в гайде →

Текст вакансии взят без изменений

Источник -

Похожие вакансии