5 дней назад
Заместитель руководителя направления ПОД/ФТ (AML, финмониторинг)
Вакансия из Telegram канала - Мэтч & Сопровод
Покажет вашу совместимость и напишет письмо
Описание вакансии
TL;DR
Заместитель руководителя направления ПОД/ФТ (AML, финмониторинг): Проверка клиентских операций и базы по требованиям ПОД/ФТ, работа с перечнями Росфинмониторинга и подготовка ответов регуляторам с акцентом на соответствие законодательству РФ и управление совпадениями. Фокус на участии в автоматизации процессов финмониторинга, формулировании требований и тестировании IT-решений.
Заместитель руководителя направления ПОД/ФТ (AML, финмониторинг)
Крупный банк
Ждем Ваше резюме по адресу: или
Обязанности:
• Проверять операции клиентов на соответствие требованиям ПОД/ФТ;
• Работать с перечнями Росфинмониторинга: проверять клиентскую базу, выявлять совпадения, участвовать в решениях по блокировке/разблокировке;
• Готовить ответы на запросы регуляторов;
• Участвовать в автоматизации процессов финмониторинга: формулировать. требования, тестировать решения.
Требования:
• Высшее профессиональное образование;
• Опыт в ПОД/ФТ (AML) от 5 лет.;
• Обязательно опыт работы в крупном банке;
• Практический опыт работы с перечнями Росфинмониторинга;
• Понимание, как устроены процессы: загрузка перечней, проверка базы, работа с совпадениями;
• Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ;
• Внимательность, системное мышление, ответственность;
• Участие в автоматизации и IT-проектах;
• Интерес к развитию в AML.
Условия:
• Офисный формат работы;
• ДМС;
• Возможности профессионального развития и участия в ключевых проектах.
Крупный банк
Ждем Ваше резюме по адресу: или
Обязанности:
• Проверять операции клиентов на соответствие требованиям ПОД/ФТ;
• Работать с перечнями Росфинмониторинга: проверять клиентскую базу, выявлять совпадения, участвовать в решениях по блокировке/разблокировке;
• Готовить ответы на запросы регуляторов;
• Участвовать в автоматизации процессов финмониторинга: формулировать. требования, тестировать решения.
Требования:
• Высшее профессиональное образование;
• Опыт в ПОД/ФТ (AML) от 5 лет.;
• Обязательно опыт работы в крупном банке;
• Практический опыт работы с перечнями Росфинмониторинга;
• Понимание, как устроены процессы: загрузка перечней, проверка базы, работа с совпадениями;
• Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ;
• Внимательность, системное мышление, ответственность;
• Участие в автоматизации и IT-проектах;
• Интерес к развитию в AML.
Условия:
• Офисный формат работы;
• ДМС;
• Возможности профессионального развития и участия в ключевых проектах.
Будьте осторожны
Если работодатель просит войти в их систему, используя iCloud/Google, прислать код/пароль, запустить код/ПО, не делайте этого. Это мошенники. Обязательно жмите «Пожаловаться» или пишите в поддержку. Подробнее в гайде →
Текст вакансии взят без изменений
Источник -
Похожие вакансии
Интелион Дата
10 дней назад
Руководитель системы управления рисками (цифровые активы)
300 000₽
RWB (Wildberries & Russ)
9 дней назад
Эксперт службы внутреннего контроля в Банк (Финтех)
МБЭС
8 дней назад
Главный менеджер по работе с финансовыми институтами (Fintech)
Payteria
9 часов назад
Senior Аntifraud-analyst (Fintech)
МТС Банк
10 дней назад
МТС БАНК | 5 вакансий (Финансы, управление, IT)
600 000₽
Belize
11 дней назад
Anti-Fraud Specialist (Middle/Senior) (iGaming)
1 500$
Музыка
Осень
Поддержка