Специалист комплаенс контроля, Ozon Банк (Fintech)

Локация: Москва, Пресненская набережная, 10блокС; работа на месте работодателя

Компания

Ozon Банк — подразделение Ozon, развивающее финансовые и IT-продукты и сервисы для физических и юридических лиц.

Что делать

• Участвовать в проверке клиентов по контрольным спискам и контролировать обработку списков в АБС.
• Проверять и обрабатывать операции и сделки с учетом российских и международных ограничений.
• Анализировать стороны и предметы операций, а также наличие запретов и разрешений.
• Вести аналитические таблицы регуляторных требований по санкциям, CRS, 255-ФЗ и 260-ФЗ.
• Участвовать в подготовке регуляторной отчетности, документообороте и автоматизации процессов.

Требования

• Высшее экономическое или юридическое образование.
• Опыт работы со списками контроля от 2 лет: санкции, контрсанкции, CRS, 255-ФЗ, 260-ФЗ и аналогичные требования.
• Опыт работы в финансовых организациях от 2 лет.
• Знание указов Президента о контрсанкциях, требований OFAC, EU и UK, а также 255-ФЗ и 260-ФЗ.

Хорошо, если есть

• Знание нормативных актов в области CRS: 173-ФЗ, Постановление Правительства № 693 и 340-ФЗ.

Культура и преимущества

• Работа в подразделении на стыке финансов и IT.
• Возможность влиять на процессы и пути достижения результата.
• Полная занятость.