6 дней назад

Head of Compliance (Директор по комплаенсу)

Формат работы

onsite

Тип работы

fulltime

Грейд

head

Страна

Russia

Вакансия из Telegram канала -

Мэтч & Сопровод

Покажет вашу совместимость и напишет письмо

Описание вакансии

TL;DR

Директор по комплаенсу (санкционный мониторинг): Организация ежедневного мониторинга российского и международного санкционного законодательства, проверка клиентов, контрагентов и операций по санкционным спискам с акцентом на анализ санкционных рисков и сопровождение банковских сделок. Фокус на консультировании бизнес-подразделений, анализе товарной номенклатуры и документов, а также взаимодействии с Росфинмониторингом и Банком России.

🪙 ФИНСОЮЗ в ТГ

🪙

HEAD OF COMPLIANCE (ДИРЕКТОР ПО КОМПЛАЕНСУ) в Банк
#москва

Важно иметь опыт в рамках антисанкционного мониторинга:
Организация ежедневного мониторинга санкционного законодательства РФ (Указы Президента РФ, постановления Правительства) и международных рестрикций (SDN, EU, UK)
Контроль за проверкой клиентов, контрагентов и операций по санкционным спискам
Подготовка заключений о санкционных рисках по сделкам и операциям, включая анализ товарной номенклатуры, транспортных и сопроводительных документов
Консультирование бизнес-подразделений по вопросам применимости специальных экономических мер и международных ограничений
Требования
Высшее юридическое или экономическое образование (при ином образовании — дополнительное профессиональное в области управления рисками и/или внутреннего контроля)
Глубокое знание 115-ФЗ, нормативных актов ЦБ РФ по ПОД/ФТ, Положения 242-П, 224-ФЗ
Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом и Банком России, включая сопровождение проверок
Практический опыт разработки внутренних нормативных документов банка

Будьте осторожны: если работодатель просит войти в их систему, используя iCloud/Google, прислать код/пароль, запустить код/ПО, не делайте этого - это мошенники. Обязательно жмите "Пожаловаться" или пишите в поддержку. Подробнее в гайде →

Текст вакансии взят без изменений

Источник -

Похожие вакансии

Recruitment Boutique S.M.Art