Руководитель направления ПОД/ФТ/ФРОМУ (AML)

Локация: гибридный формат, офис в Москве

Компания

Московская биржа развивает торговую, депозитарную и финансовую инфраструктуру, а также платформы и сервисы для финансовых компаний, инвесторов, корпораций и банков.

Что делать

• Руководить направлением ПОД/ФТ/ФРОМУ и специальными экономическими мерами, организовывать работу команды из четырех человек.
• Вести проекты и задачи по автоматизации направления.
• Взаимодействовать с подразделениями при разработке внутренних процедур соблюдения законодательства и оценке рисков ПОД/ФТ.
• Готовить аналитические и презентационные материалы для управляющих органов.
• Планировать и проводить контрольные мероприятия, выявлять нарушения и разрабатывать меры по их устранению.

Требования

• Опыт реализации требований ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитных организациях, включая банки с существенным объемом операций на рынке ценных бумаг.
• Управленческий опыт и навыки организации работы команды.
• Отличное знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, специальных экономических мер, КУС и AML.
• Знание рисков отмывания денег и финансирования терроризма в продуктах финансовых рынков и банковских продуктах.
• Навыки коммуникации, системного мышления, приоритизации, самоорганизации и работы в условиях жестких сроков.
• Навыки подготовки презентаций в PowerPoint.

Хорошо, если есть

• Опыт написания технических заданий для программного обеспечения.

Культура и преимущества

• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
• Годовой бонус и программа нематериальной мотивации.
• Расширенная медицинская страховка с первого дня, включая стоматологию и корпоративного врача; льготный ДМС для детей и супругов.
• Гибридный режим работы и гибкое начало и завершение рабочего дня.
• Профессиональное обучение, развитие и доступ к корпоративной библиотеке.
• Офис в центре Москвы, корпоративные мероприятия и профессиональные ИТ-сообщества.