AML Officer / Специалист по финансовому мониторингу цифровых активов

Локация: гибридный формат работы.

Компания

Финтех-проект, связанный с цифровыми активами и криптовалютными транзакциями.

Что делать

• Анализировать криптовалютные транзакции, блокчейн-адреса и источники происхождения цифровых активов.
• Выявлять подозрительные операции, аномальную активность и признаки повышенного риска.
• Проводить AML-проверки клиентов и контрагентов, включая KYC, KYB, CDD и EDD.
• Проверять клиентов по санкционным перечням, спискам PEP и другим источникам риска, принимая решения по операциям.
• Разрабатывать AML-процедуры, регламенты, риск-сценарии и критерии транзакционного мониторинга.
• Участвовать в автоматизации финансового мониторинга и развитии инструментов блокчейн-аналитики, взаимодействуя с юридическим и техническим подразделениями.

Требования

• Практический опыт работы в AML и финансовом мониторинге цифровых активов.
• Опыт анализа криптовалютных транзакций и блокчейн-адресов, а также работы с инструментами блокчейн-аналитики.
• Понимание принципов работы блокчейна, криптовалют и цифровых активов.
• Знание KYC, KYB, CDD, EDD, санкционного контроля, проверки PEP, риск-ориентированного подхода и рекомендаций FATF.
• Умение анализировать сложные операции, оценивать риски и обосновывать решения.
• Опыт разработки или совершенствования AML-процессов и внутренних регламентов; самостоятельность, внимательность и системное мышление.

Хорошо, если есть

• Опыт в банковском комплаенсе, ПОД/ФТ, финтехе, платежных, криптовалютных или обменных сервисах.
• Знание законодательства и нормативных требований в сфере внутреннего контроля и финансового мониторинга.
• Опыт взаимодействия с банками, Росфинмониторингом, регуляторами или внешними аудиторами.
• Опыт построения AML-функции или системы внутреннего контроля с нуля.
• Опыт автоматизации AML-проверок и разработки сценариев транзакционного мониторинга.

Культура и преимущества

• Гибридный формат работы.
• Конкурентная заработная плата.
• Премирование по результатам работы.
• Финальные условия обсуждаются индивидуально с учетом опыта и квалификации.