Руководитель службы финансового мониторинга (Compliance, Fintech)

Руководитель службы финансового мониторинга (Compliance), ООО РНКО Компас

• Построение и развитие системы внутреннего контроля в части ПОД/ФТ и санкционного комплаенса в РНКО.
• Организация работы службы финмониторинга: постановка задач, контроль, методология.
• Обеспечение соблюдения требований 115‑ФЗ, нормативных актов ЦБ РФ и Росфинмониторинга.
• Разработка и актуализация ПВК, KYC/KYB‑процедур, риск‑моделей, регламентов проверки клиентов и операций.
• Мониторинг операций юрлиц (включая нерезидентов), выявление сомнительных операций, подготовка обоснований и сообщений в Росфинмониторинг.
• Санкционный комплаенс: скрининг клиентов, бенефициаров, контрагентов и платежей, оценка санкционных рисков по международным переводам.
• Взаимодействие с ЦБ РФ и Росфинмониторингом, сопровождение проверок, подготовка ответов на запросы.
• Постановка требований к IT‑системам AML/санкционный скрининг, участие во внедрении и доработке.
• Обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ и санкционного комплаенса.

Requirements

• Высшее образование (финансы, экономика, юриспруденция, банковское дело или смежные).
• Опыт в финмониторинге / комплаенсе от 5 лет в банке, РНКО/ПНКО, платёжной системе или финтехе.
• Опыт:
• организации или руководства службой финмониторинга;
• взаимодействия с ЦБ РФ и Росфинмониторингом;
• прохождения регуляторных проверок.
• Отличное знание 115‑ФЗ и нормативной базы ЦБ РФ по ПОД/ФТ и внутреннему контролю.
• Понимание KYC/KYB, CDD/EDD, риск‑ориентированного подхода, типологий сомнительных операций.
• Желателен опыт работы с международными расчётами, нерезидентами, санкционным комплаенсом.
• Умение выстраивать процессы «с нуля», брать ответственность и отстаивать позицию перед бизнесом и регулятором.

Conditions

• Полное вовлечение в развитие международного платёжного бизнеса РНКО.
• Возможность выстроить современную и эффективную систему финмониторинга и комплаенса.
• Оформление по ТК РФ, белый доход, уровень обсуждается индивидуально View more Job type | Full-time ---|--- Experience level | Senior Location | Moscow (Москва), Russia (Россия) Arrangement | Office Apply Ask a question Share vacancy Published: 29/06/2026

Показать контакты