Специалист по финансовому мониторингу

Вакансия: специалист по финансовому мониторингу и анализу операций клиентов

Ищем комплаенс-менеджера, который умеет анализировать операции клиентов, выявлять подозрительные сценарии и принимать самостоятельные решения по кейсам в рамках 115‑ФЗ.

🔹От 115 000 ₽ до вычета налога
🔹Удалёнка или гибрид, у нас офисы в 20 городах по всей стране
🔹ДМС со стоматологией и 4 дополнительных выходных в год

Что делать
• Анализировать банковские операции клиентов в рамках 115‑ФЗ
• Выявлять подозрительные и нетипичные сценарии поведения
• Общаться с клиентами по запросам документов
• Формировать запросы по документам и обосновывать их с опорой на нормативную базу
• Работать с онлайн-мониторингом и пост-мониторингом клиентов

Ты подойдёшь, если
• У тебя есть опыт работы в банковской сфере по 115‑ФЗ от двух лет
• Умеешь выявлять сомнительные операции у клиентов
• У тебя есть опыт онлайн- и постмониторинга юрлиц
• Понимаешь логику финансового мониторинга и умеешь обосновывать запросы по документам

Будет плюсом
• Опыт в сегментах стройки, грузоперевозок, ВЭД
• Опыт работы с крупными клиентами

📝Читай больше о вакансии и откликайся .