Назад
8 часов назад

Специалист по финансовому мониторингу

115 000
Формат работы
remote (только Russia)/hybrid
Тип работы
fulltime
Грейд
middle
Страна
Russia
vacancy_detail.hirify_telegram_tooltipВакансия из Telegram канала -

Мэтч & Сопровод

Покажет вашу совместимость и напишет письмо

Описание вакансии

Вакансия: специалист по финансовому мониторингу и анализу операций клиентов

Ищем комплаенс-менеджера, который умеет анализировать операции клиентов, выявлять подозрительные сценарии и принимать самостоятельные решения по кейсам в рамках 115‑ФЗ.

🔹От 115 000 ₽ до вычета налога
🔹Удалёнка или гибрид, у нас офисы в 20 городах по всей стране
🔹ДМС со стоматологией и 4 дополнительных выходных в год

Что делать
• Анализировать банковские операции клиентов в рамках 115‑ФЗ
• Выявлять подозрительные и нетипичные сценарии поведения
• Общаться с клиентами по запросам документов
• Формировать запросы по документам и обосновывать их с опорой на нормативную базу
• Работать с онлайн-мониторингом и пост-мониторингом клиентов

Ты подойдёшь, если
• У тебя есть опыт работы в банковской сфере по 115‑ФЗ от двух лет
• Умеешь выявлять сомнительные операции у клиентов
• У тебя есть опыт онлайн- и постмониторинга юрлиц
• Понимаешь логику финансового мониторинга и умеешь обосновывать запросы по документам

Будет плюсом
• Опыт в сегментах стройки, грузоперевозок, ВЭД
• Опыт работы с крупными клиентами

📝Читай больше о вакансии и откликайся .

Будьте осторожны: если работодатель просит войти в их систему, используя iCloud/Google, прислать код/пароль, запустить код/ПО, не делайте этого - это мошенники. Обязательно жмите "Пожаловаться" или пишите в поддержку. Подробнее в гайде →

Текст вакансии взят без изменений

Источник -