Руководитель службы финансового мониторинга

Руководитель службы финансового мониторинга
📍 Москва

В международную финтех-компанию, специализирующуюся на безопасных трансграничных расчётах и сопровождении внешнеэкономической деятельности бизнеса, открыт конкурс на позицию Руководителя службы финансового мониторинга в новое РНКО. Компания объединяет клиентов из более чем 180 стран и помогает бизнесу уверенно вести международные сделки.

Обязанности:
— Разработка, внедрение и актуализация правил внутреннего контроля (ПВК), включая процедуры идентификации клиентов, мониторинга операций и выявления подозрительных сделок
— Расследование инцидентов, анализ сложных транзакционных цепочек
— Подготовка и сдача обязательной отчётности в Росфинмониторинг и ЦБ РФ, ответы на запросы регуляторов
— Анализ операций, подлежащих обязательному контролю
— Мониторинг изменений законодательства, организация обучения сотрудников по ПОД/ФТ
— Взаимодействие с подразделениями компании для сбора и анализа информации
— Применение риск-ориентированного подхода (РОП), построение системы внутреннего контроля (СВК), проведение оценки рисков
— Автоматизация процессов финансового мониторинга, анализ рисков клиентов и операций, включая ВЭД-сделки

Требования:
— Высшее юридическое или экономическое образование
— Соответствие требованиям Центрального банка РФ
— Экспертиза в области международного права
— Отсутствие непогашенной или неснятой судимости, соответствие требованиям к деловой репутации по нормам Банка России
— Опыт управления командой от 2 лет
— Знание английского языка на уровне Intermediate будет преимуществом
— Глубокое знание 115-ФЗ (ПОД/ФТ), законодательства о противодействии коррупции и санкционного регулирования (OFAC, ЕС, UK, РФ)

Условия:
— Работа в офисе (гибридный формат возможен при необходимости)
— Современный офис в пешей доступности от м. Киевская
— Профессиональное и лояльное руководство, сильная команда
— Конкурентная заработная плата (обсуждается индивидуально)
— Возможность профессионального роста и участия в стратегических технических и продуктовых решениях
— Современные технологические процессы и интересные задачи

📩 Контакты для отклика:
Email — a.fatekhova@benchmark.ru.com
Telegram — Показать контакты