Head of AML Methodology and AML Officer at an Insurance Company (AML/CFT)

Локация: Ташкент; работа на месте работодателя. Также указан гибридный формат с возможностью работать из любой точки мира до 24 дней в году.

Компания

TBC OPERATIONS развивает AML/CFT-функции в банке и страховой компании группы.

Что делать

• Руководить командой AML-методологии в банке, определять приоритеты и распределять задачи.
• Разрабатывать, внедрять и актуализировать AML/CFT-политики, процедуры и внутренние нормативные документы.
• Организовывать систему внутреннего контроля, идентификацию клиентов и бенефициарных собственников, CDD и постоянный мониторинг операций в страховой компании.
• Выявлять, оценивать и контролировать риски ПОД/ФТ/ФРОМУ, подозрительные операции и попытки их совершения.
• Обеспечивать взаимодействие с регуляторами, аудиторами и уполномоченными государственными органами, включая подготовку отчетности.
• Унифицировать AML/CFT-процессы группы, участвовать в запуске банковских продуктов, организовывать обучение и сопровождать аудиты.

Требования

• От 3 до 6 лет опыта работы в AML/CFT, Compliance или внутреннем контроле в финансовой организации.
• Опыт на руководящей позиции или самостоятельного управления AML/CFT-функцией.
• Знание законодательства Республики Узбекистан в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая требования Положения №3898.
• Понимание идентификации клиентов и бенефициарных собственников, надлежащей проверки клиентов, мониторинга операций и выявления подозрительной деятельности.
• Опыт разработки внутренних нормативных документов, политик, процедур и программ внутреннего контроля.
• Опыт взаимодействия с регуляторами, аудиторами и специально уполномоченными государственными органами.
• Опыт организации внутреннего контроля и управления AML/CFT-рисками.
• Опыт управления командой и выстраивания процессов от 2 лет в страховой компании.
• Высшее образование, предпочтительно юридическое, экономическое или финансовое; системное мышление, аналитические и коммуникационные навыки.

Хорошо, если есть

• Опыт работы в страховой компании от 2 лет.
• Опыт работы в финансовой группе компаний.
• Опыт совмещения методологической и контрольной функций на уровне нескольких юридических лиц.

Культура и преимущества

• Гибридный формат работы и возможность работать из любой точки мира до 24 дней в году.
• 27 календарных дней оплачиваемого отпуска, дополнительный выходной в день рождения и 2 оплачиваемых дня для родителей по уходу за детьми.
• Доступ к Udemy, Coursera и внутренней образовательной платформе с более чем 1 600 курсами.
• Профессиональное обучение, воркшопы, корпоративные мероприятия, командные встречи и wellness-инициативы.
• Спортивные клубы: йога, футбол и баскетбол; свежие фрукты и сезонные угощения в офисе.