Compliance Analyst (Fintech)

Локация: полностью удалённая работа из любой точки мира

Компания

Adviva работает с международными финтех-проектами и развивает контентное направление.

Что делать

• Проводить комплексную проверку контрагентов, включая зарубежные финансовые и технологические компании.
• Анализировать юрисдикции, лицензии, корпоративные структуры, бенефициаров, аффилированных лиц и деловую репутацию.
• Собирать и анализировать данные из открытых источников, государственных и специализированных реестров, включая информацию о физических лицах.
• Проводить background check кандидатов: проверять резюме, данные, социальные сети и публичную активность.
• Готовить отчёты и рекомендации, выявлять связи между юридическими и физическими лицами и оценивать риски.
• Мониторить риски по контрагентам и сотрудникам и взаимодействовать со смежными подразделениями.

Требования

• Высшее образование в области финансов, юриспруденции, экономики, международных отношений или смежной сфере.
• Опыт от 2 лет в финтехе, комплаенсе, внутреннем контроле, безопасности или финансовом мониторинге.
• Опыт проверки контрагентов, включая анализ юрисдикций, лицензий, корпоративных структур и репутационных рисков.
• Навыки поиска и анализа информации в открытых источниках, включая сведения о физических лицах.
• Опыт проверки кандидатов при трудоустройстве, включая анализ социальных сетей и публичной активности.
• Умение выявлять связи между юридическими и физическими лицами, оценивать риски и готовить аналитические выводы.
• Владение инструментами проверки контрагентов и персонала, включая World-Check, базы данных, реестры и поисковые системы.
• Английский язык — не ниже Upper-Intermediate.

Культура и преимущества

• Полностью удалённая работа из любой точки мира.
• Участие в международных проектах и работа с командой.
• Возможность самостоятельно выстроить и развивать контентное направление.
• Стабильная оплата и возможности профессионального роста.