Руководитель отдела международного комплаенса (Fintech)

Локация: Москва, Пушкинская; гибридный формат работы

Компания

Go Invest развивает международный финансовый бизнес и цифровые финансовые продукты.

Что делать

• Руководить и развивать функцию международного комплаенса и команду из пяти Compliance Officers, распределённых по странам и операционным структурам.
• Выстраивать и контролировать процессы AML, санкционного контроля, FATCA/CRS, Privacy, Regulatory Compliance и Compliance Risk Management.
• Разрабатывать, внедрять, аудировать и актуализировать внутренние политики, методологии и процедуры.
• Организовывать проверки клиентов, транзакционный мониторинг и расследования операций, включая альтернативные платёжные решения и трансграничные расчёты.
• Проводить комплаенс-экспертизу новых продуктов и проектов, включая цифровые финансовые инструменты, а также оценку комплаенс-рисков и Regulatory Change Management.
• Взаимодействовать с регуляторами и аудитом, готовить отчётность и аналитику для руководства и участвовать в комитетах по рискам и комплаенсу.

Требования

• От 5 лет опыта в банке, финтехе или другой финансовой организации в сфере Compliance / AML/CFT, включая не менее 1–2 лет на руководящей должности.
• Опыт самостоятельной разработки и внедрения методологий и процедур по AML/CFT с нуля, их аудита и актуализации.
• Экспертное знание 115-ФЗ, положений 375-П и 445-П, Рекомендаций FATF и практики их применения.
• Знание международного санкционного регулирования US, EU и UK, умение работать с его источниками и управлять санкционными рисками.
• Глубокие навыки анализа клиентских досье, транзакционного мониторинга и проведения комплаенс-расследований.
• Успешный опыт взаимодействия с регулятором и сопровождения проверок.
• Опыт комплаенс-сопровождения цифровых финансовых продуктов и/или международных схем расчётов, включая взаимодействие с иностранными финансовыми институтами.
• Высшее юридическое или экономическое образование.
• Английский язык — не ниже Upper-Intermediate.

Хорошо, если есть

• Профильные сертификации ICA, CAMS, ACAMS или аналогичные.
• Знание регулирования виртуальных активов: FATF Р.15/16 (Travel Rule), MiCA и пакета AML ЕС (AMLR, AMLA).

Культура и преимущества

• Пятидневная рабочая неделя с сокращённым рабочим днём по пятницам.
• Сложные задачи, регулярные тренинги и вебинары, доступ к корпоративным библиотекам и бизнес-изданиям, скидки на курсы иностранных языков.
• Понятные возможности карьерного роста и дружелюбная профессиональная команда.
• ДМС со стоматологией и обслуживанием в клиниках, скидки на фитнес и спортивные сообщества.
• Скидки на туристические агентства, рестораны, магазины, салоны красоты и продукты питания.