mcp/api
Plus
Включить Plus
Назад
ОсОО BM Technologies
4 дня назад

Комплаенс офицер (AML)

80 000KGS
Формат работы
onsite
Тип работы
fulltime
Грейд
middle
Страна
Kyrgyzstan
hhВакансия с HeadHunter. Контакт ведёт на hh.ru

Мэтч & Сопровод

Покажет вашу совместимость и напишет письмо

Описание вакансии

Текст:
/
TL;DR
Комплаенс офицер (AML): Обеспечение AML/CFT-комплаенса, оценка рисков клиентов и контрагентов, анализ подозрительных транзакций и взаимодействие с регулятором с акцентом на требования законодательства Кыргызской Республики и международные стандарты. Фокус на разработке программ внутреннего контроля, проведении проверок, подготовке отчетности и обучении сотрудников.

Локация: Бишкек, улица Токтоболота Абдымомунова, 282; работа на месте работодателя

Зарплата: от 80 000 до 80 000 KGS в месяц, на руки

Компания

ОсОО BM Technologies.

Что делать

  • Выполнять функции AML Officer в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФПД/ЛПД.
  • Разрабатывать, внедрять и актуализировать программу внутреннего контроля AML/CFT, внутренние процедуры и регламенты.
  • Оценивать риски клиентов и контрагентов с использованием KYC, KYB, KYT, CDD и EDD.
  • Контролировать соблюдение законодательства Кыргызской Республики и нормативных актов, включая требования AML/CFT.
  • Идентифицировать и анализировать подозрительные транзакции, готовить отчеты и взаимодействовать с регулятором.
  • Обеспечивать соответствие деятельности требованиям регулятора и стандартам FATF, EU AMLD и ISO 37301, готовить внутреннюю отчетность, рекомендации и проводить обучение сотрудников.

Требования

  • Высшее образование в области юриспруденции, экономики, управления рисками или смежных направлениях.
  • Опыт работы от 3 лет в комплаенсе, внутреннем контроле или риск-менеджменте.
  • Знание банковского законодательства Кыргызской Республики и нормативных актов Кыргызской Республики в сфере ПФПД/ЛПД.
  • Знание трудового, корпоративного и коммерческого законодательства.
  • Навыки анализа рисков и проведения внутренних проверок.
  • Умение работать с документами и выстраивать процессы.
  • Ответственность, этичность и умение сохранять конфиденциальность.

Хорошо, если есть

  • Хорошее владение английским и/или русским языком.

Культура и преимущества

  • Работа в современном офисе в центре города.
  • Удобный график.
  • Дружелюбный и профессиональный коллектив.

Будьте осторожны: если работодатель просит войти в их систему, используя iCloud/Google, прислать код/пароль, запустить код/ПО, не делайте этого - это мошенники. Обязательно жмите "Пожаловаться" или пишите в поддержку. Подробнее в гайде →