Не получаете ответ?
Вакансия опубликована 9 дн. назад - шансы на ответ снижаются.
10 дней назад
Compliance Investigations Analyst (Crypto)
hhВакансия с HeadHunter. Контакт ведёт на hh.ru
Мэтч & Сопровод
Покажет вашу совместимость и напишет письмо
Описание вакансии
Текст:
TL;DR
Compliance Investigations Analyst (Crypto): Проведение углублённых проверок клиентов высокого риска, блокчейн-расследований и подготовка материалов SAR/STR с акцентом на анализ источника средств, санкционные совпадения и трассировку связанных кошельков. Focus на расследовании сложных транзакционных паттернов, документировании решений для MLRO и регуляторов и улучшении правил мониторинга.
Локация: Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Аккурган, 31/1; работа на месте работодателя
Компания
ASTERIUM — FinTech-компания, развивающая технологические и международные проекты.
Что делать
- Проводить углублённые проверки клиентов высокого риска, включая анализ источника средств и благосостояния.
- Разбирать сложные совпадения по санкционным спискам и сигналы мониторинга, эскалированные из Operations.
- Проводить блокчейн-расследования: трассировать адреса, анализировать происхождение средств, связанные кошельки, миксеры, даркнет, украденные активы, мошенничество и финансирование терроризма.
- Готовить материалы для SAR/STR и передавать их MLRO.
- Вести полную документацию по кейсам, включая основания и результаты принятых решений.
- Анализировать повторяющиеся эскалации, предлагать улучшения правил мониторинга и предоставлять обратную связь Operations.
Требования
- От 1 года опыта в комплаенсе, ПОД/ФТ или KYC; опыт в криптоиндустрии желателен.
- Уверенное понимание оценки риска клиента и методологии EDD.
- Практический опыт блокчейн-аналитики: трассировка адресов, кластеризация и анализ цепочек транзакций.
- Сильные навыки письменного обоснования решений для MLRO, аудиторов и регуляторов.
- Аналитическое мышление и способность работать со сложными неоднозначными кейсами.
- Английский язык: свободное чтение документов и переписка.
Хорошо, если есть
- Опыт в криптобирже, платёжной компании или банке в KYC, investigations, EDD или антифроде.
- Знание требований FATF, включая Travel Rule.
- Опыт работы хотя бы с одним инструментом блокчейн-аналитики.
- Сертификат CAMS или сертификат поставщика блокчейн-аналитики.
Культура и преимущества
- Посменный график по 8 часов с ротацией для покрытия 24/7.
- Официальное трудоустройство и стабильные условия работы.
- Возможность влиять на бизнес- и технологические инициативы и реализовывать собственные предложения.
- Взаимодействие со специалистами разных профессиональных направлений и международная рабочая среда.
- Возможности профессионального и карьерного развития, корпоративные мероприятия и командные активности.
Будьте осторожны: если работодатель просит войти в их систему, используя iCloud/Google, прислать код/пароль, запустить код/ПО, не делайте этого - это мошенники. Обязательно жмите "Пожаловаться" или пишите в поддержку. Подробнее в гайде →
