Fraud Analyst / Антифрод-менеджер (P2P/Криптовалюта)

Локация: удалённая работа или гибридный формат с периодическими встречами команды в Астане. Рабочий график: 5/2, полный рабочий день, на связи с 9:00 до 19:00 по Астане.

Зарплата: от 500 000 KZT в месяц до вычета налогов.

Компания

Команда развивает альтернативную платёжную инфраструктуру и переходит к модели P2P-сервиса для международных переводов.

Что делать

• Проверять квитанции и подтверждения оплаты: суммы, реквизиты, статусы, дубли и следы редактирования.
• Разбирать спорные сделки, запрашивать доказательства и принимать решения о пропуске, задержке или блокировке операции.
• Вести чёрные списки реквизитов, аккаунтов и мошеннических схем.
• Фиксировать новые схемы мошенничества и помогать трейдерам и поддержке применять чек-листы.
• Готовить еженедельную отчётность и предлагать автоматизацию проверок совместно с AI-инженером.

Требования

• От 1 до 3 лет опыта в антифроде, P2P-спорах, проверке платежей, KYC или поддержке платёжного сервиса либо криптобиржи.
• Практический опыт выявления поддельных чеков и мошеннических схем.
• Внимательность к деталям и способность спокойно работать под нагрузкой.
• Уверенное владение Excel или Google Sheets; SQL будет преимуществом.
• Умение вести деловую переписку и разрешать споры с клиентами и контрагентами.

Хорошо, если есть

• Опыт работы на криптобирже или P2P-платформе.
• Опыт работы с USDT и базовое понимание блокчейн-эксплореров.
• Английский язык для переписки.

Культура и преимущества

• Удалённая работа с периодическими командными встречами в Астане.
• Понятная траектория роста: аналитик, старший аналитик, руководитель направления.
• Компенсация 80% стоимости спортивных активностей.
• До трёх консультаций в месяц у дипломированного психолога за счёт организации.
• Ежегодные тимбилдинги и материальная поддержка в тяжёлых жизненных ситуациях.