Руководитель направления антифрод в финтех (Fintech)

Локация: удалённая или гибридная работа, периодические встречи команды в Астане. Рабочие часы: 09:00–18:00 по Астане.

Зарплата: от 700 000 KZT на руки в месяц, обсуждается по опыту.

Компания

Молодая команда развивает альтернативную платёжную инфраструктуру и P2P-сервис для международных переводов.

Что делать

• Построить карту угроз и стандарты проверки мошенничества для клиентов, контрагентов и внутренних процессов.
• Разработать регламенты, чек-листы и правила обработки спорных сделок, включая подтверждение оплаты, блокировки и сбор доказательств.
• Сформировать KYC-политику, уровни доверия, чёрный список и сигналы для ручной проверки сделок.
• Подготовить техническое задание на антифрод-инструмент совместно с AI-инженером и командой разработки.
• Ежедневно разбирать инциденты, обучать команду и обновлять правила под новые мошеннические схемы.
• Вести метрики предотвращённых и пропущенных попыток мошенничества, а также стоимости ошибок.

Требования

• От 3 лет опыта в расследовании мошенничества, арбитраже споров или risk operations в крипто-, P2P-, платёжной или iGaming-компании.
• Практический опыт разбора спорных сделок, поддельных чеков, дропов, захвата аккаунтов и треугольных схем.
• Навык написания регламентов и чек-листов, по которым работают другие сотрудники.
• Уверенное использование SQL или Excel для поиска аномалий в транзакциях.
• Способность принимать быстрые решения и строить антифрод-функцию с нуля.
• Полный рабочий день, график 5/2, без совмещений.

Хорошо, если есть

• Опыт работы на криптобирже или P2P-платформе, включая Binance, Bybit или OKX.
• Навыки трассировки средств по блокчейну.
• Опыт построения антифрод-функции с нуля.
• Английский язык для общения с зарубежными контрагентами.

Культура и преимущества

• Возможность самостоятельно построить и возглавить новое направление.
• Прямое влияние на решения и короткий путь от идеи до внедрения.
• Удалённая работа с периодическими командными встречами в Астане.
• Компенсация 80% спортивных активностей и до трёх консультаций психолога в месяц.
• Ежегодные тимбилдинги и материальная поддержка в тяжёлых жизненных ситуациях.

Процесс найма

• Можно начать с проектного формата на этапе построения системы сроком 2–3 месяца с переходом в штат.
• В отклике необходимо указать слово «СИСТЕМА».