Ведущий/Главный специалист Управления комплаенс-контроля

Локация: офис в центре города, Кыргызская Республика

Компания

Крупный динамично развивающийся банк с современным офисом и профессиональной командой.

Что делать

• Контролировать соблюдение сотрудниками требований внутренних нормативных документов Банка.
• Анализировать значительный объем клиентских операций для выявления подозрительной и иной незаконной деятельности.
• Проводить проверку клиентов и их бенефициарных владельцев, включая выявление признаков финансирования терроризма и легализации преступных доходов.
• Контролировать сбор, подготовку и передачу данных по операциям, подлежащим обязательному контролю и сообщению в уполномоченный государственный орган.
• Взаимодействовать с органом финансовой разведки Кыргызской Республики и регулятивными органами.
• Готовить регулярную отчетность, методические материалы и консультации для структурных подразделений Банка.

Требования

• Высшее юридическое или экономическое образование.
• Опыт работы в банковской сфере или иных финансово-кредитных организациях от 2 лет.
• Знание законодательства Кыргызской Республики в сфере финансового мониторинга и требований банковских нормативных актов в области ПФТД/ЛПД.
• Уверенное владение MS Office, навыки работы с большими объемами данных и базами данных.
• Знание кыргызского и русского языков.
• Аналитическое мышление, внимательность к деталям, ответственность и умение работать в команде.

Хорошо, если есть

• Знание английского языка.
• Опыт работы с банковскими продуктами и финансовыми инструментами.

Культура и преимущества

• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК Кыргызской Республики.
• Конкурентный уровень заработной платы, обсуждаемый индивидуально.
• Работа в современном офисе в центре города.
• Комфортные условия работы и профессиональная команда.